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| 加密货币的法律属性与监管框架——以比较研究为视角 期刊论文
Law and Economy, 2019, 期号: 04
作者: 漆彤; 卓峻帆
  收藏 | 浏览/下载：11/0 | 提交时间：2019/12/05
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| 监管升级背景下的证券公司反洗钱可疑交易认定新探——基于证券交易所“异常交易”认定规则之启示 期刊论文
Journal of Regional Financial Research, 2019, 期号: 04
作者: 杨丹妮
收藏 | 浏览/下载：1/0 | 提交时间：2019/12/05
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| 某村镇银行反洗钱系统的设计与实现 学位论文
2016, 2016
赖一波
收藏 | 浏览/下载：4/0 | 提交时间：2017/06/20
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| 地方法人反洗钱监管模式探讨——以福建地区农信社为例 期刊论文
2015
王建胜
收藏 | 浏览/下载：1/0 | 提交时间：2016/05/17
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| 金融机构反洗钱行为的政府监管研究-以中国人民银行三明市中心支行为例 学位论文
2015, 2015
陈潘超
收藏 | 浏览/下载：3/0 | 提交时间：2016/02/23
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| 论第三方支付的法律监管 学位论文
: 河北大学, 2015
作者: 褚梦茜[1]
收藏 | 浏览/下载：7/0 | 提交时间：2019/12/21
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| 银行反洗钱信息分析监管平台设计与实现 学位论文
: 大连理工大学, 2014
作者: 李娟
收藏 | 浏览/下载：1/0 | 提交时间：2019/12/11
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| 国家反洗钱政策组合效果分析——国家监管机构、金融机构和洗钱者的博弈分析 期刊论文
http://epub.edu.cnki.net/grid2008/brief/detailj.aspx?filename=XTGL200802011&dbname=CJFQ2008, 2012, 2012
杨冬梅; 冯芸; 吴冲锋
收藏 | 浏览/下载：1/0 | 提交时间：2017/06/19
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| 金融网络中洗钱资金异常转移路径的经济成本模型 期刊论文
http://epub.edu.cnki.net/grid2008/brief/detailj.aspx?filename=XTLL200605002&dbname=CJFQ2006, 2012, 2012
杨冬梅; 吴冲锋; 冯芸
收藏 | 浏览/下载：2/0 | 提交时间：2017/06/19
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| 我国反洗钱监管问题及对策研究 学位论文
2012
作者: 胡慧琛
收藏 | 浏览/下载：1/0 | 提交时间：2019/12/05
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