| 题名 | 金融机构反洗钱行为的政府监管研究-以中国人民银行三明市中心支行为例; Study on Government Regulation of Financial Anti Money Laundering ——The SanMing Subbranch of PBC as an Example |
| 作者 | 陈潘超 |
| 答辩日期 | 2015 ; 2015 |
| 导师 | 漆亮亮 |
| 关键词 | 反洗钱 中国人民银行 监管 Anti-money laundering The people's bank of China Supervision |
| 英文摘要 | 我国经济在这些年取得快速发展，以获取经济利益为目的的犯罪逐渐呈上升趋势，与之伴随的洗钱活动也日益增长。目前，金融服务已渗透到社会经济的各个层面，由于金融机构数量众多且能够提供丰富便捷的服务，通过金融领域洗钱成为犯罪分子最偏好的途径。洗钱活动给社会金融秩序和金融环境造成严重破坏，影响到社会稳定和经济安全。因此政府通过对金融领域洗钱行为的监管，能有效遏制洗钱犯罪行为，并对其上游犯罪形成打击。 本文尝试对三明市反洗钱监管工作进行研究，根据近几年三明市金融领域反洗钱监管的情况，分析政府部门对三明市反洗钱监管过程中存在的问题及难点，通过对区域金融领域的反洗钱监管方式进行探讨，试图找出有效的政府反洗钱区...; The economy of our country rapid development in these years, to obtain economic benefits for the purpose of crime is on the rise gradually, accompanying with the money laundering is also growing. At present, financial service has penetrated into all aspects of social economy, because financial institutions are numerous and can provide rich and convenient services, money laundering through financia...; 学位：公共管理硕士; 院系专业：公共事务学院_公共管理硕士; 学号：X2010136044 |
| 语种 | zh_CN |
| 出处 | http://210.34.4.13:8080/lunwen/detail.asp?serial=49944 |
| 内容类型 | 学位论文 |
| 源URL | [http://dspace.xmu.edu.cn/handle/2288/95260]  |
| 专题 | 公共事务－学位论文 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 陈潘超. 金融机构反洗钱行为的政府监管研究-以中国人民银行三明市中心支行为例, Study on Government Regulation of Financial Anti Money Laundering ——The SanMing Subbranch of PBC as an Example[D]. 2015, 2015. |
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