| 题名 | 某村镇银行反洗钱系统的设计与实现; Design and Implementation of the Anti-Money Laundering System for a Rural Bank |
| 作者 | 赖一波 |
| 答辩日期 | 2016-12-26 ; 2016-05-22 |
| 导师 | 王备战 |
| 关键词 | 村镇银行 反洗钱 J2EE Rural Bank Anti-money Laundering J2EE |
| 英文摘要 | 随着中国国内和国际反洗钱形势不断变化，打击恐怖融资面临更加严峻的形势，从人民银行在金融机构中的调研、培训和金融机构反洗钱工作座谈会议等多种渠道反馈的信息看，人民银行对反洗钱工作要求各金融机构要以“风险为本”，以提高可疑识别质量，加强重点可疑识别能力为重要方向。 村镇银行反洗钱系统是为配合《中华人民共和国反洗钱法》的出台，落实执行人民银行发布的反洗钱相关制度，由村镇银行独立开发的一套对触发人行预警规则的交易进行抽取、处理、上报操作以及客户风险评级的上报平台。 村镇银行反洗钱系统目标定位重点从三方面着手：一是通过对金融机构日常业务数据进行筛查，从而发现涉及有关洗钱的犯罪线索，金融监管部门通过上...; With the changeable situation of anti-money laundering and counter-terrorism financing at home and abroad, from the feedbacks of various channels, such as the researches, trainings and anti-money laundering session which People's Bank of China made in financial institution, People's Bank of China is actively promoting an anti-money laundering way of work based on risk, and the important direction ...; 学位：工程硕士; 院系专业：软件学院_工程硕士(软件工程); 学号：X2013231586 |
| 语种 | zh_CN |
| 出处 | http://210.34.4.13:8080/lunwen/detail.asp?serial=55251 |
| 内容类型 | 学位论文 |
| 源URL | [http://dspace.xmu.edu.cn/handle/2288/133017]  |
| 专题 | 软件学院－学位论文 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 赖一波. 某村镇银行反洗钱系统的设计与实现, Design and Implementation of the Anti-Money Laundering System for a Rural Bank[D]. 2016, 2016. |
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