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| 加密货币的法律属性与监管框架——以比较研究为视角 期刊论文
Law and Economy, 2019, 期号: 04
作者: 漆彤; 卓峻帆
  收藏 | 浏览/下载：11/0 | 提交时间：2019/12/05
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| 监管升级背景下的证券公司反洗钱可疑交易认定新探——基于证券交易所“异常交易”认定规则之启示 期刊论文
Journal of Regional Financial Research, 2019, 期号: 04
作者: 杨丹妮
收藏 | 浏览/下载：1/0 | 提交时间：2019/12/05
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| 地方法人反洗钱监管模式探讨——以福建地区农信社为例 期刊论文
2015
王建胜
收藏 | 浏览/下载：1/0 | 提交时间：2016/05/17
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| 金融机构反洗钱行为的政府监管研究-以中国人民银行三明市中心支行为例 学位论文
2015, 2015
陈潘超
收藏 | 浏览/下载：3/0 | 提交时间：2016/02/23
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| 银行反洗钱信息分析监管平台设计与实现 学位论文
: 大连理工大学, 2014
作者: 李娟
收藏 | 浏览/下载：1/0 | 提交时间：2019/12/11
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| 我国反洗钱监管问题及对策研究 学位论文
2012
作者: 胡慧琛
收藏 | 浏览/下载：1/0 | 提交时间：2019/12/05
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| 货币跨境流动的反洗钱监管——基于跨境电子收付报告的视角 期刊论文
2012, 期号: 3, 页码: 46
作者: 曾瑞声[1]; 崔荣伟[2]
收藏 | 浏览/下载：1/0 | 提交时间：2019/12/23
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| 政府监管在反洗钱中的主导作用及对策 期刊论文
2011
叶静雅; 叶宇; 杨璇
收藏 | 浏览/下载：3/0 | 提交时间：2011/04/26
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| 我国反洗钱问题研究 期刊论文
国际经贸探索, 2010, 卷号: 第26卷
作者: 蒋盛益; 杨继英
收藏 | 浏览/下载：1/0 | 提交时间：2019/03/04
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| 政府反洗钱机制研究——基于金融监管视角 学位论文
2010
作者: 唐云飞
收藏 | 浏览/下载：1/0 | 提交时间：2020/01/02
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