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| 加密货币的法律属性与监管框架——以比较研究为视角 期刊论文 Law and Economy, 2019, 期号: 04 作者: 漆彤; 卓峻帆
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| 监管升级背景下的证券公司反洗钱可疑交易认定新探——基于证券交易所“异常交易”认定规则之启示 期刊论文 Journal of Regional Financial Research, 2019, 期号: 04 作者: 杨丹妮
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| 地方法人反洗钱监管模式探讨——以福建地区农信社为例 期刊论文 2015 王建胜
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| 金融机构反洗钱行为的政府监管研究-以中国人民银行三明市中心支行为例 学位论文 2015, 2015 陈潘超
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| 银行反洗钱信息分析监管平台设计与实现 学位论文 : 大连理工大学, 2014 作者: 李娟
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| 我国反洗钱监管问题及对策研究 学位论文 2012 作者: 胡慧琛
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| 货币跨境流动的反洗钱监管——基于跨境电子收付报告的视角 期刊论文 2012, 期号: 3, 页码: 46 作者: 曾瑞声[1]; 崔荣伟[2]
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| 政府监管在反洗钱中的主导作用及对策 期刊论文 2011 叶静雅; 叶宇; 杨璇
![](/themes/default/image/downing1.png) 收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2011/04/26
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| 我国反洗钱问题研究 期刊论文 国际经贸探索, 2010, 卷号: 第26卷 作者: 蒋盛益; 杨继英
![](/themes/default/image/downing1.png) 收藏  |  浏览/下载:1/0  |  提交时间:2019/03/04
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| 政府反洗钱机制研究——基于金融监管视角 学位论文 2010 作者: 唐云飞
![](/themes/default/image/downing1.png) 收藏  |  浏览/下载:1/0  |  提交时间:2020/01/02
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