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| 加密货币的法律属性与监管框架——以比较研究为视角 期刊论文
Law and Economy, 2019, 期号: 04
作者: 漆彤; 卓峻帆
  收藏 | 浏览/下载：11/0 | 提交时间：2019/12/05
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| 监管升级背景下的证券公司反洗钱可疑交易认定新探——基于证券交易所“异常交易”认定规则之启示 期刊论文
Journal of Regional Financial Research, 2019, 期号: 04
作者: 杨丹妮
收藏 | 浏览/下载：1/0 | 提交时间：2019/12/05
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| 我国银行业反洗钱困境:"规则为本"抑或"风险为本" ——基于混合策略模型的分析 期刊论文
上海金融, 2017, 页码: 42-48
作者: 成娜; 袁静文; 卢俊峰
收藏 | 浏览/下载：1/0 | 提交时间：2019/11/26
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| NCCTs黑名单制度:产生、变迁及启示 期刊论文
经济体制改革, 2017
作者: 孙陵霞; 张成虎
收藏 | 浏览/下载：3/0 | 提交时间：2019/11/26
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| 基于利益驱动的商业银行金融犯罪风险防控机制研究——以反洗钱为例 学位论文
2017
作者: 王凯
收藏 | 浏览/下载：1/0 | 提交时间：2019/12/05
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| A商业银行反洗钱风险评估与管控策略研究 学位论文
: 西安理工大学, 2017
作者: 李静
收藏 | 浏览/下载：1/0 | 提交时间：2019/12/20
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| 风险导向审计在中国人民银行反洗钱现场检查中的运用研究 学位论文
: 湖南大学, 2017
作者: 薛宏蛟
收藏 | 浏览/下载：1/0 | 提交时间：2019/12/26 |
| 某村镇银行反洗钱系统的设计与实现 学位论文
2016, 2016
赖一波
收藏 | 浏览/下载：4/0 | 提交时间：2017/06/20
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| 国际反洗钱政策实施的有效性研究 学位论文
2016
作者: 孙陵霞
收藏 | 浏览/下载：2/0 | 提交时间：2019/12/02
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| 反洗钱预防政策的实施效果及其国际比较 期刊论文
财经科学, 2016
作者: 孙陵霞; 张成虎; 郭培利
收藏 | 浏览/下载：1/0 | 提交时间：2019/11/26
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