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| 反洗钱信息监控上报系统的设计与实现 学位论文
: 大连理工大学, 2015
作者: 丁旭
  收藏 | 浏览/下载：6/0 | 提交时间：2019/12/09
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| 银行业反洗钱监测分析系统的设计与实现 学位论文
2014, 2013
吴哲
收藏 | 浏览/下载：2/0 | 提交时间：2016/01/13
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| 银行反洗钱信息分析监管平台设计与实现 学位论文
: 大连理工大学, 2014
作者: 李娟
收藏 | 浏览/下载：1/0 | 提交时间：2019/12/11
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| 基于时间序列建模和控制图的异常交易检测方法 期刊论文
数学的实践与认识, 2013, 卷号: 43, 期号: 10, 页码: 89
作者: 刘卓军 ; 李晓明
收藏 | 浏览/下载：14/0 | 提交时间：2020/01/10 |
| 商业银行反洗钱客户风险评级系统的设计与实现 学位论文
2011, 2011
方晓鹏
收藏 | 浏览/下载：3/0 | 提交时间：2016/02/14
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| 电子货币——反洗钱新挑战 期刊论文
现代经济信息, 2009, 期号: 2009年07期, 页码: 19
作者: 李如妍
收藏 | 浏览/下载：1/0 | 提交时间：2019/09/18
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| 基于B/S架构的反洗钱系统的设计与实现 学位论文
: 大连理工大学, 2008
作者: 王臻
收藏 | 浏览/下载：1/0 | 提交时间：2019/12/27
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| 银行业反洗钱中信息不对称与信息披露的例证分析 期刊论文
2004, 期号: [db:dc_citation_issue], 页码: 65
作者: 朱宝明[1]
收藏 | 浏览/下载：1/0 | 提交时间：2019/12/03
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| 反洗钱领域里金融机构信息披露制度研究――国际法和比较法分析 学位论文
2001
作者: 陈道丽
收藏 | 浏览/下载：1/0 | 提交时间：2019/12/05 |
| 反洗钱若干问题的经济理论分析 学位论文
作者: 朱宝明
收藏 | 浏览/下载：0/0 | 提交时间：2019/12/03
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