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| 全球金融体系模式的一个变革 期刊论文
2013
Jean-Claude Trichet; 李文浩
  收藏 | 浏览/下载：2/0 | 提交时间：2013/12/06 |
| 基于数据流多维分析的可疑金融交易动态识别 期刊论文
北京理工大学学报（社会科学版）, 2013, 期号: [db:dc_citation_issue], 页码: 52-59
作者: 尹为; 张成虎; 甘凯
收藏 | 浏览/下载：2/0 | 提交时间：2019/12/03
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| 注册会计师反洗钱审计:国际动向与推进基础 期刊论文
财经科学, 2013, 期号: [db:dc_citation_issue], 页码: 110-117
作者: 孙婧雯; 张晓岚; 张超
收藏 | 浏览/下载：1/0 | 提交时间：2019/12/10
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| 基于Binary-SADT的可疑金融交易识别研究 学位论文
2013
作者: 吴莹莹
收藏 | 浏览/下载：2/0 | 提交时间：2019/12/10
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| 中国商业银行反洗钱有效性影响因素研究 学位论文
2013
作者: 王宝运
收藏 | 浏览/下载：1/0 | 提交时间：2019/12/10
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| 基于数据流挖掘的可疑金融交易动态识别 学位论文
2013
作者: 尹为
收藏 | 浏览/下载：2/0 | 提交时间：2019/12/10
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| 商业银行反洗钱管理机制探析——从扁平化管理模式的利弊权衡谈起 期刊论文
2013, 期号: 1, 页码: 67
作者: 吴雨辉[1]; 罗文娜[2]
收藏 | 浏览/下载：1/0 | 提交时间：2019/12/10
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| 基于时间序列建模和控制图的异常交易检测方法 期刊论文
数学的实践与认识, 2013, 卷号: 43, 期号: 10, 页码: 89
作者: 刘卓军 ; 李晓明
收藏 | 浏览/下载：14/0 | 提交时间：2020/01/10 |
