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| 我国银行业反洗钱困境:"规则为本"抑或"风险为本" ——基于混合策略模型的分析 期刊论文 上海金融, 2017, 页码: 42-48 作者: 成娜; 袁静文; 卢俊峰
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| NCCTs黑名单制度:产生、变迁及启示 期刊论文 经济体制改革, 2017 作者: 孙陵霞; 张成虎
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| 国际反洗钱政策实施的有效性研究 学位论文 2016 作者: 孙陵霞
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| 反洗钱预防政策的实施效果及其国际比较 期刊论文 财经科学, 2016 作者: 孙陵霞; 张成虎; 郭培利
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| 国际反洗钱预防政策:传导过程、激励机制及政策效果 期刊论文 南方经济, 2015, 期号: [db:dc_citation_issue], 页码: 32-49 作者: 孙陵霞; 张成虎; 周东
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| 基于信息融合的多层次多因素客户洗钱风险综合评估研究 期刊论文 湖南社会科学, 2015, 期号: [db:dc_citation_issue], 页码: 116-121 作者: 张成虎; 李霖魁
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| 基于动态监测的可疑金融交易识别体系重构 期刊论文 管理学刊, 2015, 期号: [db:dc_citation_issue], 页码: 46-53 作者: 杜翔宇; 杨洋; 尹为
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| 基于信息融合的多层次多因素客户洗钱风险综合评估研究 期刊论文 湖南社会科学, 2015, 期号: [db:dc_citation_issue] 作者: 张成虎; 李霖魁
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| 国际反洗钱预防政策:传导过程、激励机制及政策效果 期刊论文 南方经济, 2015, 期号: [db:dc_citation_issue] 作者: 孙陵霞; 张成虎; 周东
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| 基于数据流多维分析的可疑金融交易动态识别 期刊论文 北京理工大学学报(社会科学版), 2013, 期号: [db:dc_citation_issue], 页码: 52-59 作者: 尹为; 张成虎; 甘凯
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