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| 加密货币的法律属性与监管框架——以比较研究为视角 期刊论文
Law and Economy, 2019, 期号: 04
作者: 漆彤; 卓峻帆
  收藏 | 浏览/下载：11/0 | 提交时间：2019/12/05
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| 监管升级背景下的证券公司反洗钱可疑交易认定新探——基于证券交易所“异常交易”认定规则之启示 期刊论文
Journal of Regional Financial Research, 2019, 期号: 04
作者: 杨丹妮
收藏 | 浏览/下载：1/0 | 提交时间：2019/12/05
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| 我国银行业反洗钱困境:"规则为本"抑或"风险为本" ——基于混合策略模型的分析 期刊论文
上海金融, 2017, 页码: 42-48
作者: 成娜; 袁静文; 卢俊峰
收藏 | 浏览/下载：1/0 | 提交时间：2019/11/26
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| NCCTs黑名单制度:产生、变迁及启示 期刊论文
经济体制改革, 2017
作者: 孙陵霞; 张成虎
收藏 | 浏览/下载：3/0 | 提交时间：2019/11/26
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| 反洗钱预防政策的实施效果及其国际比较 期刊论文
财经科学, 2016
作者: 孙陵霞; 张成虎; 郭培利
收藏 | 浏览/下载：1/0 | 提交时间：2019/11/26
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| 地方法人反洗钱监管模式探讨——以福建地区农信社为例 期刊论文
2015
王建胜
收藏 | 浏览/下载：1/0 | 提交时间：2016/05/17
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| 国际反洗钱预防政策：传导过程、激励机制及政策效果 期刊论文
南方经济, 2015, 期号: [db:dc_citation_issue], 页码: 32-49
作者: 孙陵霞; 张成虎; 周东
收藏 | 浏览/下载：3/0 | 提交时间：2019/12/02
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| 基于信息融合的多层次多因素客户洗钱风险综合评估研究 期刊论文
湖南社会科学, 2015, 期号: [db:dc_citation_issue], 页码: 116-121
作者: 张成虎; 李霖魁
收藏 | 浏览/下载：1/0 | 提交时间：2019/12/02
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| 基于动态监测的可疑金融交易识别体系重构 期刊论文
管理学刊, 2015, 期号: [db:dc_citation_issue], 页码: 46-53
作者: 杜翔宇; 杨洋; 尹为
收藏 | 浏览/下载：2/0 | 提交时间：2019/12/02
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| 基于信息融合的多层次多因素客户洗钱风险综合评估研究 期刊论文
湖南社会科学, 2015, 期号: [db:dc_citation_issue]
作者: 张成虎; 李霖魁
收藏 | 浏览/下载：1/0 | 提交时间：2019/12/02
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