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| 加密货币的法律属性与监管框架——以比较研究为视角 期刊论文
Law and Economy, 2019, 期号: 04
作者: 漆彤; 卓峻帆
  收藏 | 浏览/下载：11/0 | 提交时间：2019/12/05
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| 监管升级背景下的证券公司反洗钱可疑交易认定新探——基于证券交易所“异常交易”认定规则之启示 期刊论文
Journal of Regional Financial Research, 2019, 期号: 04
作者: 杨丹妮
收藏 | 浏览/下载：1/0 | 提交时间：2019/12/05
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| 地方法人反洗钱监管模式探讨——以福建地区农信社为例 期刊论文
2015
王建胜
收藏 | 浏览/下载：1/0 | 提交时间：2016/05/17
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| 国家反洗钱政策组合效果分析——国家监管机构、金融机构和洗钱者的博弈分析 期刊论文
http://epub.edu.cnki.net/grid2008/brief/detailj.aspx?filename=XTGL200802011&dbname=CJFQ2008, 2012, 2012
杨冬梅; 冯芸; 吴冲锋
收藏 | 浏览/下载：1/0 | 提交时间：2017/06/19
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| 金融网络中洗钱资金异常转移路径的经济成本模型 期刊论文
http://epub.edu.cnki.net/grid2008/brief/detailj.aspx?filename=XTLL200605002&dbname=CJFQ2006, 2012, 2012
杨冬梅; 吴冲锋; 冯芸
收藏 | 浏览/下载：2/0 | 提交时间：2017/06/19
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| 货币跨境流动的反洗钱监管——基于跨境电子收付报告的视角 期刊论文
2012, 期号: 3, 页码: 46
作者: 曾瑞声[1]; 崔荣伟[2]
收藏 | 浏览/下载：1/0 | 提交时间：2019/12/23
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| 政府监管在反洗钱中的主导作用及对策 期刊论文
2011
叶静雅; 叶宇; 杨璇
收藏 | 浏览/下载：3/0 | 提交时间：2011/04/26
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| 中国反洗钱监管问题及对策研究 期刊论文
商场现代化, 2011, 期号: [db:dc_citation_issue], 页码: 111-111
作者: 苏丹; 张婉迪
收藏 | 浏览/下载：1/0 | 提交时间：2019/12/10
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| 我国反洗钱问题研究 期刊论文
国际经贸探索, 2010, 卷号: 第26卷
作者: 蒋盛益; 杨继英
收藏 | 浏览/下载：1/0 | 提交时间：2019/03/04
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| 替代汇兑系统的监督和管理实证研究 期刊论文
商业时代, 2009, 期号: 2009年03期, 页码: 75-76
作者: 吴玉珠
收藏 | 浏览/下载：2/0 | 提交时间：2019/09/18
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