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浏览/检索结果: 共5条，第1-5条 帮助 限定条件 发表日期：2017     已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 我国银行业反洗钱困境:"规则为本"抑或"风险为本" ——基于混合策略模型的分析 期刊论文 上海金融, 2017, 页码: 42-48 作者:  成娜;  袁静文;  卢俊峰 收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2019/11/26 银行业反洗钱  风险为本  混合策略模型   NCCTs黑名单制度:产生、变迁及启示 期刊论文 经济体制改革, 2017 作者:  孙陵霞;  张成虎 收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2019/11/26 NCCTs  国际合作  反洗钱   基于利益驱动的商业银行金融犯罪风险防控机制研究——以反洗钱为例 学位论文 2017 作者:  王凯 收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2019/12/05 商业银行  金融犯罪  反洗钱  利益驱动   A商业银行反洗钱风险评估与管控策略研究 学位论文 : 西安理工大学, 2017 作者:  李静 收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2019/12/20 商业银行  反洗钱  风险识别  风险评估  管控策略   风险导向审计在中国人民银行反洗钱现场检查中的运用研究 学位论文 : 湖南大学, 2017 作者:  薛宏蛟 收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2019/12/26